Uma investigação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal revelou movimentações financeiras milionárias e suspeitas de desvios no Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Valores ocultados da transparência pública Dados obtidos após a quebra do sigilo bancário mostraram que um grupo de conselheiros recebeu R$ 48,4 milhões, valor muito acima dos R$ 2,2 milhões informados pelo Portal da Transparência, conforme apontou uma decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça.
O esquema funcionava por meio de ordens bancárias e pagamentos que utilizavam códigos de despesas com fornecedores, driblando os canais tradicionais de remuneração. O presidente da instituição, Sérgio Ricardo de Almeida, teria recebido R$ 15,4 milhões em menos de dez meses, enquanto o sistema público registrava apenas R$ 288,5 mil.
Saques em espécie e folha paralela As autoridades classificaram o método como uma espécie de “folha paralela” financiada com recursos estaduais repassados ao órgão. Na agência do Sicoob situada na própria sede do TCE, em Cuiabá, ocorriam retiradas frequentes de grandes somas em dinheiro vivo.
Registros em vídeo e documentos bancários evidenciaram práticas atípicas, como transações via QR Code e emissões sem cartão. Funcionários públicos também transportavam fisicamente parte do montante sacado.
Lavagem de dinheiro e medidas judiciais Para ocultar a origem dos valores, a apuração identificou indícios de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, patrimônios de familiares e investimentos na criação de cavalos de raça.
O ministro Og Fernandes decretou a prisão preventiva de seis suspeitos e determinou o afastamento de 15 pessoas, incluindo conselheiros importantes. Os investigados também tiveram passaportes retidos e proibição de contato mútuo. Auditorias substitutas foram acionadas para recompor o Plenário do tribunal.
