O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou nesta sexta-feira (6) a delação premiada firmada por João Carlos Mansur, fundador e ex-presidente da Reag Investimentos.
Investigações da Operação Compliance Zero Em janeiro deste ano, Mansur foi alvo de mandados de busca e apreensão no contexto da segunda fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, além de uma tentativa de aquisição da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).
Detalhes do acordo e sigilo judicial O pacto de colaboração premiada foi celebrado junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Atualmente, o processo tramita sob regime de segredo de Justiça.
Intervenção do Banco Central A Reag sofreu intervenção e foi liquidada pelo Banco Central em decorrência de “graves violações” às normas que regem as entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
