A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero.
Detalhes do indiciamento na Operação Compliance Zero
De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causam prejuízos ao BRB. O ex-banqueiro está preso desde março deste ano e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Além de Vorcaro, a lista de indiciados inclui o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Todos os suspeitos foram formalmente acusados pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo bilionário aos cofres
Conforme apontado pelos investigadores da PF, o prejuízo financeiro já apurado atinge a marca de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. O rombo foi agravado por carteiras de créditos inexistentes registradas em nome da Tirreno, uma empresa de fachada operada pelo Banco Master que realizou transações com o BRB.
O relatório final da primeira etapa da operação foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR). Paralelamente, a corporação pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das apurações por mais 60 dias para finalizar perícias pendentes e apresentar novos desdobramentos.
