A Polícia Federal identificou transações envolvendo cavalos de alto padrão pertencentes a Grhegory Paiva Pires Moreira Maia, consultor jurídico do Tribunal de Contas de Mato Grosso que foi detido durante a Operação Tomada de Contas, deflagrada no final de outubro. O investigado, apontado como receptor irregular de mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos, também comanda uma empresa voltada à criação e comercialização de equinos que é tratada pelas autoridades como um possível mecanismo de lavagem de dinheiro.
Movimentações suspeitas no setor equestre
O ponto central da investigação recai sobre a circulação de oito animais entre o final de 2022 e o final de 2026. Parte dessas transações ocorreu justamente nas semanas que antecederam a investida policial, enquanto certas transferências só foram concluídas quando o consultor já se encontrava detido no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, localizado em Várzea Grande.
As suspeitas constam na ordem de prisão assinada pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. Para os investigadores, a negociação de cavalos de raça e material genético facilita o mascaramento da origem do dinheiro, principalmente devido à falta de critérios públicos padronizados para estipular o preço desses animais.
O papel da empresa e o mercado de equinos
Aberta em julho de 2025, a Maia Reining Horses Ltda. surgiu no mesmo período em que os agentes detectaram uma alta expressiva nas retiradas de dinheiro em espécie ligadas à fraude. O negócio foca na criação da raça quarto de milha, venda de sêmen, embriões e na promoção de provas equestres.
Na decisão judicial, Og Fernandes aponta a suspeita de que a sociedade empresarial estaria sendo empregada para “ocultar os valores”. O magistrado destacou que cavalos de linhagem nobre e material genético podem atingir cifras expressivas sem contar com uma referência clara de mercado. O relatório policial reforça que o segmento lida com “bens e semoventes de valoração subjetiva”, aspecto crucial para converter verbas ilícitas em patrimônio legal.
Dados da Associação Brasileira de Quarto de Milha indicam que cinco animais passaram por mudanças próximas à data da operação. Exemplares como Gunna Top Chic, Celestial Much e SS Serendipity deixaram o nome de Grhegory em 4 de outubro, sendo repassados a novos donos no dia seguinte. Contudo, a formalização na entidade ocorreu em 2 de novembro, dias após a prisão.
Outro negócio sob escrutínio envolve a égua Easys For Whiskey, antes registrada em nome de Gustavo Fernandes da Silva, assistente jurídico do TCE-MT e também preso na ação, suspeito de receber cerca de R$ 15 milhões. O animal foi transferido para Grhegory em junho de 2026 e exportado em setembro.
Evolução patrimonial e esquema financeiro
Entre janeiro e outubro de 2025, os bens declarados pelo consultor saltaram de R$ 1,84 milhão para R$ 7,61 milhões. No mesmo intervalo, ele teria embolsado mais de R$ 32 milhões em repasses suspeitos, sendo R$ 31 milhões distribuídos por 179 ordens bancárias em 12 contas diferentes.
Imagens de câmeras de segurança do banco instalado no TCE-MT mostram Grhegory guardando maços de dinheiro em uma mochila. O patrimônio ainda inclui veículos de luxo avaliados em R$ 1,39 milhão e uma caminhonete transferida ao filho do conselheiro Sérgio Ricardo, apontado como possível líder do grupo.
Para o ministro Og Fernandes, os elementos reunidos apontam que Grhegory “ocupa posição central no fluxo financeiro investigado, não se tratando de uma posição acessória ou periférica”. A Polícia Federal continua apurando se os valores desviados foram disfarçados por meio de empresas, veículos e animais de elite.
